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果博东方:15個國家加盟FATF以建立虛擬資產監管體係
全球15個國家,包括G7經濟體澳大利亞和新加坡,已經加盟金融特別行動組FATF,以實施收集和共享參與虛擬貨幣交易個體數據的係統。
 
據日經亞洲評論報道,該係統將計劃於2020年前規劃詳細,並在“幾年”過去後“啟動且運行”。
 
雖然該係統的詳實內容尚未對外公開,但據報將被用於反洗錢,反恐怖主義融資和其他通過虛擬貨幣非法金融活動的事件,盡管該係統由FATF設計,但在實施後將由私人領域管理。
 
不過從日經對這一係統實施的報道中似乎存在部分令人質疑之處,雖然日經報道了該計劃的展開,但似乎FATA本身沒有給出官方聲明。
 
行業內一會員主體Global Digital Finance(GDF),作為推進采用虛擬資產和電子金融科技最佳實踐的機構向FM透露,事實上,FATF的職責在於提供建議並衡量實施的有效性。
 
GDF目前對FATF或其虛擬資產聯係組織對創建和實施R16解決方案的計劃尚無官方聲明的知曉,FATF此前曾明確表示希望行業發展這一解決方案,在未來12個月中向著合規的方向展示推進。
 
在任何事件中,FATF作為擁有逾30名會員國家的國際組織,今年迄今在涉及虛擬貨幣方面始終活躍。6月時,該組織出版了一套G20日本大阪峰會上討論、而後最終確定的加密資產和服務提供商監管指南。
 
就在該指南被推出後,FATF聲明將繼續關注實施指南的國家表現,聲明指出,“FATF將監管國家和服務提供商對對新規的實施,並在2020年6月給出12個月的評估報告。”
 
據悉,該指南要求虛擬資產服務提供商遵循許多反洗錢法和客戶背調中的多數一致規定,同時要求遵守反恐怖組織金融犯罪。
 
盡管FATF的指南並不技術上具有法律約束力,且不具備淩駕於國家機構的權力,但不遵守該指南將存在被列入國際黑名單的風險,從而丟失一大波國際金融服務和國際企業機會。在G20峰會上,領導人們已經正式宣布對這份指南7月初期的支持。

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